秘書室計畫管考組

一、隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享亞太地區防制洗錢的監管趨勢與最新動向、虛擬貨幣和網路犯罪：探討與虛擬貨幣相關的網路犯罪及洗錢共同手法、數位銀行：探討金融環境變化的原因與證券保險業與銀行業針對防制洗錢 / 打擊資助恐怖活動分享最佳實務做法，幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌。議程內容請詳附件一。
二、主辦單位：
　　(一)台灣金融研訓院
　　(二)公認反洗錢師協會(ACAMS)
三、舉辦時間：2020年1月16日(星期四) 上午9:00至下午5:10。
四、舉辦地點：華南銀行總行大樓國際會議中心國際會議廳 (台北市信義區松仁路123號2樓)。
五、參加對象：
　　(一)主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
　　(二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
　　(三)金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；
　　(四)律師及會計師事務所主管及從業人員；
　　(五)大專院校財金相關科系師生；
　　(六)經濟金融相關研究單位研究人員；
　　(七)對本議題有興趣之人員。
六、參加費用：新台幣7,000元整。 (報名方式詳如附活動簡章)